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安徽鑫正投資管理有限公司詐騙高利貸20萬血汗錢(轉載)

  安徽鑫正投資管理有限公司詐騙高利貸20萬血汗錢曾有都市晚報、新聞網記者在采訪中報道,幾乎所有失聯的投資公司都是“五證齊全”,注冊資金都在5000萬元以上。不代表合法經營,也不代表資金實力雄厚,現在都是認繳制。 中景投資發展(深圳)有限公司是老騙子了,現在換一個殼接著騙,換湯不換藥,證照齊全、裝修豪華。 通微信和我聯系上: 當時我們的電話打過去,對方熱情得很,表示各行各業均可融資,有抵押物可做債權抵押融資,沒有抵押物也可以融資,用股權做質押融資,一樣可以操作,公司對項目的合作方式有很多種,關于費用問題,只須負責考察人員的差旅費用,讓我們放心。 忽悠我們說,由于不了解項目情況,先要求你把項目資料先發過去,先審核一下(其實就是裝模作樣的走個過程提高真實度),第二天下午就回復我們說,項目審核已經通過,公司有合作意向,可邀請項目負責人過來加深溝通,洽談具體事誼,促進項目合作進程,還給我們發了一張商務邀請函,讓我趕緊聯系企業法人,抓緊時間過來。 我們公司老總當時高興得不得了,第二天坐飛機趕過去,到公司后,說是安排了公司專門負責項目的老總和你談,我在其中旁聽,談來談去,大體的意思就是項目符合公司投資方向及初步條件要求,可以安排考察人員實地考察,然后說了說操作流程,根本沒有談過項目的具體問題,安徽鑫正投資管理有限公司詐騙高利貸20萬血汗錢半個小時都沒有就談完了,讓我們發考察邀請函。 還有一些騙子投資公司是讓什么投資部的老總,來跟你口若懸河地談騙子公司的成功案例,成功案例的資料有借貸合同、放款憑證等,這一切皆是復印件,后證實均系造假。然后跟我們談項目的優缺點,談來談去,就是我們這個項目符合融資要求,利率有浮動的空間,額度有上調的可能。 而今的互聯網傳媒高度發達,與我們的大力的曝光,騙子公司也跟著換了花樣,前期可能不會要求你交考察費用,會叫你買往返機票和接待,沒有辦法,我們企業融資心切,只有交錢或訂往返機票,發考察邀請函。 《裝模作樣的考察》 2、3天后,騙子們電話通知我們明天到項目地來考察,請接待。 第二天,他們來2個人,趾高氣揚、裝模作樣的要看企業的各種證照原件,然后拍照。 隨后到項目上去看,咔咔拍照,東問問西看看,裝作要深入考察的模樣。偶爾提點尖銳的問題,弄得我們緊張得不得了。 剩下的時間是吃飯喝酒,如果覺得企業方好忽悠,然后會要求去夜總會唱歌找小姐。住宿要住好賓館。第二天分別時騙子們肯定項目不錯,融資成功的可能性比較大。 考察過后,大概4/5天,電話通知我們項目已經上會,成功立項了,安排好時間過去簽定項目合作意向協議,騙子們這時候才告訴你需要補充一些資料。 《評估報告詐騙》 騙子公司考察人員回來之后,通過和項目方的溝通了解,如果項目方多次受騙和他們套路差不多,他們又會換套路了,設計各種名稱的報告,就是讓你各種名義的花錢,安徽鑫正投資管理有限公司詐騙高利貸20萬血汗錢不花錢沒得商量,再加上已經簽訂了《項目合作意向協議書》,心存曉幸,騙子抓住融資人的心理展開攻勢。 騙子們的理由:“把你們企業的項目前景收益進行評估以后用項目本身作為抵押貸款”。融資人聽了騙子們這樣“合情合理”的要求,似乎也講不出來什么理由來,大多數的人認為這是應該做的,不然投資人怎么可以放心‘投資呢’?就在這樣“合情合理”的情況下,騙取高達幾萬-幾十萬元的評估費用,甚至更多,評估公司跟他們根本就是一伙的,錢他們兩家分了,企業如果付了這些的錢,就意味著陷入泥潭深淵,一環接一環設計好的騙局,讓你無法自拔。 《虛假的律師盡調》 其實所謂派“律師盡調”考察核實,為了表現他們是比較正規的公司,騙子們就會再去個人還要帶個專業的律師到項目地進行所謂的復察,同時還會暗示你必須做一些“工作”以后項目就會順利通過。騙子們還要做一個《律師資信調查報告》,就是律師裝模作樣的查看企業的《營業執照》等資料,其實他們都是一伙的。 《設計擔保騙局》 設計擔保陷阱,把你的融資項目移到了所謂的擔保公司,也就是這幫騙子合伙的,騙子的謊言是:“由于是第一次合作,首批的投資款為了降低我們投資風險,需要擔保公司擔保,第二批就不要擔保了,我們就可以直接把款項匯入你的帳戶上”。如果你進入這個圈套,“擔保公司”會和融資人簽訂一份《融資擔保合同書》,其擔保費按“融資”金額2.5-3%收取。騙子們早已讀透融資人的心理活動,此時受害人感覺到只有最后這一步了,如果放棄以上所花費的錢全部泡湯,繼續下去很有可能會成功的。但是,如果你交了擔保費以后,“擔保公司”叫你繼續玩以上的“考察”的游戲。大家同心協力,拿回冤枉錢, 咱們平頭老百姓雖不專業,要在大概率上判斷風險,還是可以辦得到的,只要從多個方面做充分的了解和把握,看人,業務對接人員的專業素養,最重要是學歷和相關的金融從業證書。如果你進到一家金融公司,發現里面的從業人員魚龍混雜,缺乏最基本的專業證書和素養,那么出問題的概率就比較大了,會看資訊 www.hkccg.com.cn基本不用談下去了 從業的公司都必須有相應的牌照,有明確的規范體系。股權融資,在國內因為法律體系不完善,也沒有明確的監管機構,相對來說出問題的非常多,又沒有辦法維權。 中國經濟的發展在經歷了近20年的高速期后,已進入到一個經濟結構調整的階段。隨著中國勞動力價格水平的提高,中國勞動力價格優勢正在逐漸淡去,我們原以依仗的勞動密集型產業模式,已經失去了它的活力。因此,經營模式的轉型問題擺在了面前。然而,在中國進行的這次影響重大的經濟“調整”時期,趁著調整的“動蕩”時期,不少騙子打著“資本運作”的旗號下,安徽鑫正投資管理有限公司詐騙高利貸20萬血汗錢干的是商業欺詐行為,我們需要提高警惕,謹防進入這類騙子們的圈套。   總結:以上套路你可能不會全部遇上,但是百變不離其宗,在錢沒有放款到你賬戶之前,需要先花錢的公司都是騙子公司,對這個公司要睜大眼了,純粹的騙子公司,不要心存僥幸,讓我們共同揭露他們,讓他們臭名遠揚、無處藏身。同時防止更多人上當受騙,所以說當你發現異常時,請保留所有資料留證。 融資路上套路太深
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